Sagt er að Binance standi frammi fyrir enn einni rannsókn bandaríska dómsmálaráðuneytisins og að þessu sinni varðar hún hugsanleg brot á refsiaðgerðum gegn Rússlandi. Samkvæmt Bloomberg er stofnunin að rannsaka hvort dulritunargjaldmiðlaskipti hafi gert rússneskum viðskiptavinum kleift að millifæra peninga til að sniðganga refsiaðgerðir Bandaríkjanna gegn fjármálastofnunum landsins. Heimildir útgáfunnar greindu einnig frá því að Binance sé að ræða hugsanlegt uppgjör við dómsmálaráðuneytið vegna fyrri ásakana um að skiptin hafi einnig verið notuð til að færa peninga í kringum refsiaðgerðir Bandaríkjanna gegn Íran.
Minnt er á að Bandaríkin og Evrópusambandið beittu refsiaðgerðum gegn rússneskum fjármálastofnunum eftir innrásina í Úkraínu. Mykhailo Fedorov, aðstoðarforsætisráðherra Úkraínu, bað stærstu dulritunargjaldmiðlaskiptin að frysta alla rússneska og hvítrússneska reikninga á sama tíma, en Binance var eitt þeirra fyrirtækja sem neituðu að gera það. Á þeim tíma sagði fulltrúi fyrirtækisins að það að banna einhliða aðgang fólks að dulritunargjaldmiðlum „stríði gegn kjarna dulritunargjaldmiðla“ vegna þess að það myndi hafa áhrif á venjulega notendur, ekki bara rússneska oligarcha.
Ef dómsmálaráðuneytið er virkilega að kynna sér starfsemi fyrirtækisins sem tengist refsiaðgerðum Rússlands þá er þetta aðeins ein af þeim rannsóknum sem kauphöllin stendur frammi fyrir. Dómsmálaráðuneytið og ríkisskattstjóri hófu að rannsaka skýrslur um að Binance væri notað fyrir peningaþvætti árið 2021. Og fyrr á þessu ári ákærði Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Binance og stofnanda þess Changpeng Zhao fyrir að hafa ekki beðið notendur um að staðfesta auðkenni þeirra, boðið upp á óskráðar dulritunarafleiður og gert ráðstafanir til að forðast bandarískar reglur. Á þeim tíma sagði Binance okkur að það þætti ásakanirnar „óvart og vonbrigði“.
Að þessu sinni tilkynnti fyrirtækið það til Bloomberg í yfirlýsingu: „Árið 2021 hóf Binance frumkvæði til að endurskoða algerlega stjórnarskipulag sitt, þar á meðal að koma með reyndan stjórnendur á heimsmælikvarða til að breyta því hvernig Binance starfar á heimsvísu í grundvallaratriðum. Talsmaðurinn hélt áfram að fyrirtækið fylgi nú ströngum „þekktu viðskiptavinum þínum“ samskiptareglum svipaðar þeim sem hefðbundnir bankar nota. „Stefna okkar,“ sögðu þeir, „er núll umburðarlyndi gagnvart tvöföldum skráningum, nafnlausum auðkennum og óljósum upptökum peninga. Þó að þeir hafi ekki brugðist sérstaklega við ásökunum, virtist yfirlýsingin neita því að þjónusta fyrirtækisins gerði rússneskum notendum kleift að brjóta refsiaðgerðir Bandaríkjanna.
Lestu líka: